A.会计师事务所
B.担保公司
C.信托投资公司
D.投资咨询公司
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A.监测恐怖融资行为
B.防止利用金融机构进行恐怖融资
C.规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D.识别恐怖分子身份
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产
B.以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
A.《反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《保险法》
D.《商业银行法》
A.保险资产管理公司
B.基金管理公司
C.从事汇兑业务的机构
D.汽车金融公司
A.银监局
B.保监局
C.中国人民银行及分支机构
D.中国反洗钱监测分析中心
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.银监会
D.银行业协会
A、2007年1月1日
B、2007年3月1日
C、2007年6月11日
D、2007年8月1日
A、中华人民共和国中国人民银行法
B、中华人民共和国商业银行法
C、中华人民共和国银行业监督管理法
D、《中华人民共和国反洗钱法》
A、中华人民共和国中国人民银行法
B、中华人民共和国商业银行法
C、中华人民共和国银行业监督管理法
D、《中华人民共和国反洗钱法》
A、经济秩序
B、经营秩序
C、金融秩序
D、金融活动
最新试题
自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、（）、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。（）
（）是分支机构反洗钱工作的第一责任人，对本分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是（）。
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条（）。
根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，最高可被处以（）罚款。
公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的，经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责不包括（）。
公司受制裁个体包含（）、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、欧盟（及其成员国）及英国等主权国家公布的制裁名单。（）
下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是（）。
金融机构及其分支机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，由国务院反洗钱行政主管部门建议中国银行业监督委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会等依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。