A.五十万
B.五百万
C.二百万
D.一百万
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A.2
B.4
C.3
D.6
A.联合国安理会公布的制裁决议名单
B.公安部在逃犯名单
C.贪污名单
D.失信者名单
A.住所地或者工作单位地址
B.工作单位
C.手机号码
D.电子邮箱
A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分
D.经济处罚
A.封存
B.保管
C.冻结
D.转移
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
A、国家(地区)、组织、个人
B、组织、犯罪团伙、政府
C、单位、个人、企事业单位
D、个人、单位、组织
A.客户特性
B.地域特征
C.业务(含金融产品,金融服务)
D.客户行为
A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的税务机关报案
B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向税务机关报告
C.经中国人民银行负责人批准,金融机构可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时
D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上十万元以下
C.十万元以上二十万元以下
D.二十万元以上五十万元以下
最新试题
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应向()报告。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
反洗钱行政调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为不包括以下哪种()。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;()或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以()为基本*单位开展资金交易的监测分析,采集业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
公司受制裁个体包含()、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、欧盟(及其成员国)及英国等主权国家公布的制裁名单。()
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名单不包含在上述要求之内()。
()是分支机构反洗钱工作的第一责任人,对本分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
《金融机构反洗钱规定》的施行时间是()。