反洗钱行政调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

单项选择题反洗钱行政调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

A.封存
B.保管
C.冻结
D.转移

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1.单项选择题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向反洗钱监测分析中心及（）报告。

A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

2.单项选择题中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定：金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列（）有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。

A、国家（地区）、组织、个人
B、组织、犯罪团伙、政府
C、单位、个人、企事业单位
D、个人、单位、组织

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3.单项选择题以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容（）。

A.客户特性
B.地域特征
C.业务（含金融产品，金融服务）
D.客户行为

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4.单项选择题下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。

A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案
B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向税务机关报告
C.经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时
D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

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5.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上十万元以下
C.十万元以上二十万元以下
D.二十万元以上五十万元以下

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6.单项选择题反洗钱是金融机构的（）义务，金融机构要明细各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线（部门）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。

A.反洗钱部门
B.反洗钱部门和特定业务部门
C.反洗钱人员
D.全员性

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7.单项选择题下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是（）。

A.包括客户的姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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8.单项选择题根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是（）。

A.仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构
B.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构

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9.单项选择题金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A.一万元以上五万元以下
B.一万元以上十万以下
C.五万元以上十万元以下
D.五万元以上五十万元以下

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10.单项选择题下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是（）。

A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
C.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息
D.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给任意境内金融机构

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