反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2017.12.20)

单项选择题
以其他方式与客户建立业务关系是指：客户以（）以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况，如租用保管箱业务等。
A.开立账户
B.签发凭证
C.代办开户
D.签订协议
单项选择题
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A.五万以上十五万以下
B.一万元以上五万元以下
C.十五万以上五十万以下
D.二十万元以上五十万元以下
单项选择题
（）对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监管要求负责，建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实。
A.董事会
B.理事会
C.高级管理层
D.监事会
单项选择题
经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本账户，应出具（）。
A、税务登记证
B、驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
C、临时经营地工商管理部门的批文
D、注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
单项选择题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
A.公安部网站
B.二代身份证鉴别仪
C.身份证核查网站
D.联网核查公民身份信息系统