A.五万以上十五万以下
B.一万元以上五万元以下
C.十五万以上五十万以下
D.二十万元以上五十万元以下
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A.二十一
B.二十四
C.二十五
D.二十三
A.九
B.十二
C.十
D.五
A.国务院反洗钱领导小组
B.国务院有关部门、机构
C.国务院指定部门
D.国务院反洗钱行政主管
A.预防
B.协调
C.监督管理
D.报告
A.存款自愿
B.了解你的客户
C.为储户保密
D.取款自由
A.总行反洗钱办公室
B.分行高级管理层
C.一线柜员、客户经理
D.分行反洗钱办公室
A.公司业务条线
B.个人业务条线
C.国际业务条线
D.各专业、各层级
A.书面
B.异常交易
C.大额交易
D.可疑交易
A.走私组织
B.贩毒组织
C.恐怖组织
D.地下钱庄组织
A.偶然;少量
B.偶然;大量
C.频繁;大量
D.频繁;少量
最新试题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。