针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。