当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。