A.偶然少量存取现金
B.偶然大额存取现金
C.一次性少量存取现金
D.一次性大额存取现金
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.频繁;转账
B.频繁;现金
C.偶然;现金
D.偶然;转账
A.超过;有关联
B.超过;无关联
C.未超过;有关联
D.等于;有关联
A.频繁;同一
B.频繁;不同
C.偶然;同一
D.偶然;不同
A.偶然;本币
B.频繁;本币
C.偶然;外汇
D.频繁;外汇
A.外币现金
B.外币汇款
C.本币现金
D.本币转账
A.经常存入境内
B.偶然存入境外
C.偶然存入境内
D.经常存入境外
A.金额
B.币种
C.来源和用途
D.交易笔数
A.现金;同名
B.现金;非同名
C.汇款;同名
D.汇款;非同名
A.提前
B.到期
C.逾期
D.无力
A.个别
B.零星
C.大量
D.没有
最新试题
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。