判断题已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
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金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
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义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
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下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
题型:多项选择题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
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针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
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对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
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开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
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不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
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鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
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数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
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