非法买卖的银行卡以信用卡为主。

反洗钱监管处罚的重点为：（）

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。