人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。