对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。