自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。

单项选择题自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。

A.频繁；转账
B.频繁；现金
C.偶然；现金
D.偶然；转账

1.单项选择题外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金额或者借入的直接外债，从（）企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。

A.超过；有关联
B.超过；无关联
C.未超过；有关联
D.等于；有关联

2.单项选择题保险机构通过银行（）大量对（）投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易情形。

A.频繁；同一
B.频繁；不同
C.偶然；同一
D.偶然；不同

3.单项选择题证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。

A.偶然；本币
B.频繁；本币
C.偶然；外汇
D.频繁；外汇

4.单项选择题外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。

A.外币现金
B.外币汇款
C.本币现金
D.本币转账

5.单项选择题客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。

A.经常存入境内
B.偶然存入境外
C.偶然存入境内
D.经常存入境外

6.单项选择题客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的（）可疑，属于可疑交易情形。

A.金额
B.币种
C.来源和用途
D.交易笔数

7.单项选择题客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。

A.现金；同名
B.现金；非同名
C.汇款；同名
D.汇款；非同名

8.单项选择题（）偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。

A.提前
B.到期
C.逾期
D.无力

9.单项选择题没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。

A.个别
B.零星
C.大量
D.没有

10.单项选择题法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。

A.下游客户
B.业务伙伴
C.与其经营业务明显无关
D.与其经营业务明显有关