反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2018.01.18)

单项选择题
金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
A.检查评估结果
B.类型评估结果
C.风险评估结果
D.等级评估结果
单项选择题
满足下列哪些条件的，存款人可不再提供开户资料（）满足条件的存款人办理开户手续时，可由存款人在填写“开立单位定期存款账户申请书”时提出共用开户资料申请。
A.已在开户行开立结算账户，需开立定期/通知账户时
B.已在开户行开立定期/通知账户，在同一经办行开立第二个乃至更多定期/通知账户时
C.在开户行开立定期/通知账户，到期全部支取并销户，同时以同一名称开立新的定期/通知账户续存的
D.以上都是
单项选择题
各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信息资料，由（）专门保管。
A.反洗钱岗位人员
B.档案保管员
C.经办人员
D.复核人员
单项选择题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，（）应对其使用的电脑设备的用户名和密码进行保密，定期更换。
A.会计人员
B.大堂经理
C.客户经理
D.信息报送人员
单项选择题
对（）客户，应了解其上级管理机构情况，包括社团的性质、管理结构及对客户的监管状况。
A.公司
B.非公司
C.临时机构
D.专设机构