各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信息资料，由（）专门保管。

单项选择题各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信息资料，由（）专门保管。

A.反洗钱岗位人员
B.档案保管员
C.经办人员
D.复核人员

1.单项选择题对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。

A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化

2.单项选择题对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，可以采取（）的客户尽职调查及其他风险控制措施。

A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化

3.单项选择题洗钱风险自评估是指按照（）的原则，定期对内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。

A.风险为本
B.规则为本
C.风险可控
D.风险防范

4.单项选择题员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

A.非法交易
B.无效交易
C.正常交易
D.可疑交易

5.单项选择题对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。

A.可疑交易信息描述
B.可疑交易对手描述
C.代理机构信息描述
D.可疑交易特征描述

6.单项选择题金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系统时，应当严格按照（）第六条规定，充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制等方面的信息。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

7.单项选择题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。

A.不按规定进行反洗钱检查的
B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C.泄露因反洗钱知悉的国家秘密
D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

8.单项选择题客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（）的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

A.信托关系当事人
B.委托人
C.受益人
D.经办人

9.单项选择题金融机构可以和境外非金融机构开展的业务合作不包括（）。

A.货币兑换
B.贷款
C.跨境汇款
D.网络支付

10.单项选择题金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。

A.冻结账户
B.关闭账户
C.止付账户
D.撤销账户