A.可疑交易信息描述
B.可疑交易对手描述
C.代理机构信息描述
D.可疑交易特征描述
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A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.不按规定进行反洗钱检查的
B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C.泄露因反洗钱知悉的国家秘密
D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
A.信托关系当事人
B.委托人
C.受益人
D.经办人
A.货币兑换
B.贷款
C.跨境汇款
D.网络支付
A.冻结账户
B.关闭账户
C.止付账户
D.撤销账户
A.无良好的经营活动
B.无经营活动
C.无实质性经营管理活动
D.经营活动违法
A.传销
B.非法经营证券业务
C.非法集资
D.金融诈骗
A.持续监测
B.连续跟踪
C.周期回访
D.定期维护
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国公司法》
C.《中华人民共和国合同法》
D.《治安处罚条例》
A.银监会
B.中国人民银行
C.金融管理办公室
D.公安局
最新试题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）
受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。