A.传销
B.非法经营证券业务
C.非法集资
D.金融诈骗
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A.持续监测
B.连续跟踪
C.周期回访
D.定期维护
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国公司法》
C.《中华人民共和国合同法》
D.《治安处罚条例》
A.银监会
B.中国人民银行
C.金融管理办公室
D.公安局
A.代理机构
B.境外机构
C.被代理机构
D.汇款机构
A.证券公司
B.期货经纪公司
C.担保公司
D.金融资产管理公司
A.汇出机构
B.汇款人、收款人
C.转汇机构
D.资金汇出地
A.总行
B.总分支行
C.总分行
D.分行
A.扣划账户资金
B.关闭账户
C.冻结涉恐资金
D.限制交易
A.定期
B.不定期
C.适时
D.每年
A.金融机构
B.我国
C.更为严格
D.分支机构
最新试题
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。
受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。