A.无良好的经营活动
B.无经营活动
C.无实质性经营管理活动
D.经营活动违法
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.传销
B.非法经营证券业务
C.非法集资
D.金融诈骗
A.持续监测
B.连续跟踪
C.周期回访
D.定期维护
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国公司法》
C.《中华人民共和国合同法》
D.《治安处罚条例》
A.银监会
B.中国人民银行
C.金融管理办公室
D.公安局
A.代理机构
B.境外机构
C.被代理机构
D.汇款机构
A.证券公司
B.期货经纪公司
C.担保公司
D.金融资产管理公司
A.汇出机构
B.汇款人、收款人
C.转汇机构
D.资金汇出地
A.总行
B.总分支行
C.总分行
D.分行
A.扣划账户资金
B.关闭账户
C.冻结涉恐资金
D.限制交易
A.定期
B.不定期
C.适时
D.每年
最新试题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
反洗钱监管处罚的重点为:()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()