A.风险为本
B.规则为本
C.风险可控
D.风险防范
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A.非法交易
B.无效交易
C.正常交易
D.可疑交易
A.可疑交易信息描述
B.可疑交易对手描述
C.代理机构信息描述
D.可疑交易特征描述
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.不按规定进行反洗钱检查的
B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C.泄露因反洗钱知悉的国家秘密
D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
A.信托关系当事人
B.委托人
C.受益人
D.经办人
A.货币兑换
B.贷款
C.跨境汇款
D.网络支付
A.冻结账户
B.关闭账户
C.止付账户
D.撤销账户
A.无良好的经营活动
B.无经营活动
C.无实质性经营管理活动
D.经营活动违法
A.传销
B.非法经营证券业务
C.非法集资
D.金融诈骗
A.持续监测
B.连续跟踪
C.周期回访
D.定期维护
最新试题
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
反洗钱监管处罚的重点为:()
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
关于反洗钱,以下说法错误的是()