A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
A.风险为本
B.规则为本
C.风险可控
D.风险防范
A.非法交易
B.无效交易
C.正常交易
D.可疑交易
A.可疑交易信息描述
B.可疑交易对手描述
C.代理机构信息描述
D.可疑交易特征描述
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.不按规定进行反洗钱检查的
B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C.泄露因反洗钱知悉的国家秘密
D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
A.信托关系当事人
B.委托人
C.受益人
D.经办人
A.货币兑换
B.贷款
C.跨境汇款
D.网络支付
A.冻结账户
B.关闭账户
C.止付账户
D.撤销账户
A.无良好的经营活动
B.无经营活动
C.无实质性经营管理活动
D.经营活动违法
最新试题
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
反洗钱监管处罚的重点为:()
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。