A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
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A.风险为本
B.规则为本
C.风险可控
D.风险防范
A.非法交易
B.无效交易
C.正常交易
D.可疑交易
A.可疑交易信息描述
B.可疑交易对手描述
C.代理机构信息描述
D.可疑交易特征描述
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.不按规定进行反洗钱检查的
B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C.泄露因反洗钱知悉的国家秘密
D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
A.信托关系当事人
B.委托人
C.受益人
D.经办人
A.货币兑换
B.贷款
C.跨境汇款
D.网络支付
A.冻结账户
B.关闭账户
C.止付账户
D.撤销账户
A.无良好的经营活动
B.无经营活动
C.无实质性经营管理活动
D.经营活动违法
A.传销
B.非法经营证券业务
C.非法集资
D.金融诈骗
最新试题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
反洗钱监管处罚的重点为:()
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。