A.董事长 B.组长 C.行长 D.分管副行长
A.属于金融机构内部保密信息 B.直接关系到客户洗钱风险分类 C.不需要对客户保密 D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A.违法 B.犯罪 C.融资 D.集资诈骗
A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告 B．只提交大额交易报告 C．只提交可疑交易报告 D．两个报告都不需要提交
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任。 B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管。 C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚 D.是否可以及时发现洗钱行为。
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