A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告都不需要提交
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A.银行
A.保险公司
B.保险公司和银行各自
C.保险公司和客户各自
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.3
B.5
C.7
D.10
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组
A.一万元以上五万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
最新试题
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
在客户行为方面,疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时,出具的现金通常为最新版人民币。
反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?