在客户行为方面，疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时，出具的现金通常为最新版人民币。

反洗钱资料保存的范围包括哪些方面（）？

反洗钱监控名单的监测对象包括（）。

套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。

从个人背景分析，疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者，部分为青少年，且部分个人预留工作单位为娱乐场所。

以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？

非法集资案件涉及领域较多，其中投资理财领域占比较小。

通关走私是指通过海关监管区进出境，采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私，通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？