贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛，但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。

通关走私是指通过海关监管区进出境，采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私，通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。

内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？

以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？

在客户行为方面，疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时，出具的现金通常为最新版人民币。

以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点（）？

从交易金额看，涉嫌电信诈骗的账户交易中，单笔交易金额通常没有明显的规律性。

以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？

以下关于反洗钱资料保存的方式，说法正确的是（）。

从个人背景分析，疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者，部分为青少年，且部分个人预留工作单位为娱乐场所。