从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。

网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括（）。

从行为特征来看，涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如，更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。

从个人背景分析，疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者，部分为青少年，且部分个人预留工作单位为娱乐场所。

涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。

从行业特点来看，走私主要集中干进出口贸易领域，走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品（矿产品）、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。

以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。

当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。

以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？