A.行为人在主观上有犯罪故意
B.清洗的是各种犯罪所得
C.行为人实施了洗钱行为
D.不知道是毒品收益将其转移
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A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.了解你的客户
B.可疑交易报告原则
C.记录保存
D.反洗钱宣传培训
A.越来越猖獗
B.越来越专业化
C.越来越公开
D.越来越公益化
A.会议记录
B.出差记录
C.交易记录
D.谈话记录
A.巴勒斯坦
B.北美地区
C.巴哈马群岛
D.斐济
A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》
A.半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内
A.跨国性
B.整体性
C.联合性
D.本国性
A.文件
B.法律
C.法规
D.电话
A.第七项建议
B.第八项建议
C.第九项建议
D.第十七项建议
最新试题
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点()?
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。