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A.部分团伙账户使用OSA 账户或NRA 账户支付资金，有时利用非银行支付机构外汇业务支付资金
B.账户因涉及走私被海关缉私部门查询，或公开信息显示个人存在走私负面信息，例如有被海关处罚记录等
C.团伙资金用途或附言中出现走私货品的名称或代码，或出现运费、拖工等字样
D.部分团伙账户有一定比例的资金流向境内开立的非居民账户
A.一段时间（例如，半年、一年）内通过柜面或ATM 自助设备存入现金，累计存现金额铰大，与其身份和职业背景不符
B.将银行账户余额转换为资产持有。例如，分散存定期、大量购买理财产品、贵金属、证券，或高额频繁投保退保、购买房产等
C.办理存现业务时，出具的现金为某些旧版人民币，且现金封条较为陈旧
D.以现金方式办理多种业务。例如，信用卡还款、购买理财产品、贵金属、房产、投保等，与正常交易习惯不符
最新试题
通关走私是指通过海关监管区进出境，采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私，通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列哪些因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数（）？
以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点（）？
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。
从行为特征来看，涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如，更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括（）。
从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括（）。