A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内
A.跨国性
B.整体性
C.联合性
D.本国性
A.文件
B.法律
C.法规
D.电话
A.第七项建议
B.第八项建议
C.第九项建议
D.第十七项建议
A.2种
B.3种
C.1种
D.4种
A.巴黎
B.纽约
C.伦敦
D.悉尼
A.9项
B.10项
C.7项
D.8项
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
A.《1994年禁止洗钱法》
B.《1986年控制洗钱法》
C.《1970年银行保密法》
D.《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
最新试题
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点()?
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
关于反洗钱内部审计工作,下列说法正确的有哪些()?
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?