A.巴黎
B.纽约
C.伦敦
D.悉尼
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A.9项
B.10项
C.7项
D.8项
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
A.《1994年禁止洗钱法》
B.《1986年控制洗钱法》
C.《1970年银行保密法》
D.《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
A.十九世纪末
B.二十世纪50年代
C.二十世纪70年代
D.二十一世纪初
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.部门文件
A.60种
B.100种
C.30种
D.20种
A.履行反洗钱义务的机构
B.工人
C.农民
D.教师
最新试题
反洗钱的审计要点包括()。
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。