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判断题从身份背景看，涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性，身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者，或未完整留存工作单位信息，个人身份与其账户实际交易规模不符。

参考答案：错

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1.判断题从行为特征来看，涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如，更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。

参考答案：对

2.判断题从个人背景分析，疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者，部分为青少年，且部分个人预留工作单位为娱乐场所。

参考答案：对

3.判断题从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。

参考答案：对

4.判断题涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。

参考答案：错

5.判断题贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛，但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。

参考答案：对

6.判断题非法集资案件涉及领域较多，其中投资理财领域占比较小。

参考答案：错

7.判断题通关走私是指通过海关监管区进出境，采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私，通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。

参考答案：对

8.判断题从交易金额看，涉嫌电信诈骗的账户交易中，单笔交易金额通常没有明显的规律性。

参考答案：错

9.判断题涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。

参考答案：错

10.单项选择题以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点（）？

A.部分团伙账户使用OSA 账户或NRA 账户支付资金，有时利用非银行支付机构外汇业务支付资金
B.账户因涉及走私被海关缉私部门查询，或公开信息显示个人存在走私负面信息，例如有被海关处罚记录等
C.团伙资金用途或附言中出现走私货品的名称或代码，或出现运费、拖工等字样
D.部分团伙账户有一定比例的资金流向境内开立的非居民账户

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