单项选择题美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()
A.《1994年禁止洗钱法》
B.《1986年控制洗钱法》
C.《1970年银行保密法》
D.《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
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1.单项选择题“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是()
A.十九世纪末
B.二十世纪50年代
C.二十世纪70年代
D.二十一世纪初
2.单项选择题2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.部门文件
3.单项选择题2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()
A.60种
B.100种
C.30种
D.20种
4.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有()
A.履行反洗钱义务的机构
B.工人
C.农民
D.教师
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以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
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