非法集资案件涉及领域较多，其中投资理财领域占比较小。

走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括（）。

以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？

反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。

在客户行为方面，疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时，出具的现金通常为最新版人民币。

以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？

以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点（）？

当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。

以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。