当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。

以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？

以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？

以下关于反洗钱资料保存的方式，说法正确的是（）。

从交易金额看，涉嫌电信诈骗的账户交易中，单笔交易金额通常没有明显的规律性。

套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列哪些因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数（）？

从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。

以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？

以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点（）？