反洗钱资料保存的范围包括哪些方面（）？

以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点（）？

走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括（）。

从个人背景分析，疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者，部分为青少年，且部分个人预留工作单位为娱乐场所。

非法集资案件涉及领域较多，其中投资理财领域占比较小。

反洗钱监控名单的监测对象包括（）。

以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？

以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？

在客户行为方面，疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时，出具的现金通常为最新版人民币。

从行业特点来看，走私主要集中干进出口贸易领域，走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品（矿产品）、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。