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A.反洗钱系统及相关系统或技术模块应当支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱资料的登记、保存、查询和使用
B.集中存放或储存交易数据的银行机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料
C.如存在部分业务或产品无法通过系统进行监测，或部分监测标准无法通过系统运行，银行机构应当进行充分论证，采取必要的人工监测等辅助手段开展可疑交易报告工作，并保留相关工作记录
D.对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，银行机构应当强化内部管理措施，更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障可疑交易监测分析和反洗钱调查

A.送交金融机构高级管理层审核
B.采取相应措施，包括但不限于∶停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务，依法冻结账户资产
C.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措
D.涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，在前述规定动作的基础上，需要依法向国家安全机关报告