从行业特点来看，走私主要集中干进出口贸易领域，走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品（矿产品）、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。

从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。

以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？

套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。

以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？

以下关于反洗钱资料保存的方式，说法正确的是（）。

从个人背景分析，疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者，部分为青少年，且部分个人预留工作单位为娱乐场所。

以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？

以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点（）?

反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。