支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。

判断题支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。

1.判断题根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。

2.判断题《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。

3.判断题英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

4.判断题2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。

5.判断题1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。

6.判断题在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。

7.判断题处置阶段也叫放置阶段，是洗钱的中间环节。

8.判断题离析阶段也叫培植阶段，是洗钱的起始环节。

9.判断题行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币，则不能认定为持有、使用**罪。

10.判断题变造货币罪是指变相制造假货币的行为。