以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点（）？

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？

以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点（）?

对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶（）。

通关走私是指通过海关监管区进出境，采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私，通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。

反洗钱监控名单的监测对象包括（）。

反洗钱资料保存的范围包括哪些方面（）？

从行为特征来看，涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如，更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。

以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？