2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

单项选择题2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.部门文件

1.单项选择题2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

A.60种
B.100种
C.30种
D.20种

2.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

A.履行反洗钱义务的机构
B.工人
C.农民
D.教师

3.判断题电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。

4.判断题支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。

5.判断题根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。

6.判断题《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。

7.判断题英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

8.判断题2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。

9.判断题1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。

10.判断题在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。