中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列哪些因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数（）？

反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。

涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。

以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？

以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？

以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？

对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶（）。

套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。