单项选择题2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()
A.60种
B.100种
C.30种
D.20种
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1.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有()
A.履行反洗钱义务的机构
B.工人
C.农民
D.教师
10.判断题处置阶段也叫放置阶段,是洗钱的中间环节。
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以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点()?
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当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
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以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?
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中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
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反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
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套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。
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以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
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走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
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以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
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