从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。

从交易金额看，涉嫌电信诈骗的账户交易中，单笔交易金额通常没有明显的规律性。

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？

关于反洗钱内部审计工作，下列说法正确的有哪些（）？

网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括（）。

走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括（）。

涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面，通常设置为较高或高收单扣率收费类型。

以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？

从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。

通关走私是指通过海关监管区进出境，采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私，通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。