单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()
A.《1994年禁止洗钱法》
B.《1986年控制洗钱法》
C.《1970年银行保密法》
D.《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
2.单项选择题“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是()
A.十九世纪末
B.二十世纪50年代
C.二十世纪70年代
D.二十一世纪初
3.单项选择题2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.部门文件
4.单项选择题2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()
A.60种
B.100种
C.30种
D.20种
5.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有()
A.履行反洗钱义务的机构
B.工人
C.农民
D.教师
10.判断题英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。
最新试题
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
题型:单项选择题
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?
题型:单项选择题
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
题型:单项选择题
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
题型:判断题
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?
题型:单项选择题
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
题型:单项选择题
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?
题型:单项选择题
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
题型:多项选择题
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
题型:单项选择题
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
题型:单项选择题