随着经济的全球化，洗钱越来越具有()

单项选择题随着经济的全球化，洗钱越来越具有()

A.跨国性
B.整体性
C.联合性
D.本国性

1.单项选择题非正规汇款体系借助的工具之一是()

A.文件
B.法律
C.法规
D.电话

2.单项选择题“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的（）

A.第七项建议
B.第八项建议
C.第九项建议
D.第十七项建议

3.单项选择题目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

A.2种
B.3种
C.1种
D.4种

4.单项选择题金融行动特别工作组的秘书处设在()

A.巴黎
B.纽约
C.伦敦
D.悉尼

5.单项选择题2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）

A.9项
B.10项
C.7项
D.8项

6.单项选择题《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年

7.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

A.20年
B.10年
C.15年
D.5年

8.单项选择题美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

A.《1994年禁止洗钱法》
B.《1986年控制洗钱法》
C.《1970年银行保密法》
D.《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》

9.单项选择题“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）

A.十九世纪末
B.二十世纪50年代
C.二十世纪70年代
D.二十一世纪初

10.单项选择题2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.部门文件