《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

多项选择题《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商

1.多项选择题金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动？（）

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度

2.多项选择题刑法规定的洗钱行为主要指:（）

A.提供资金账户
B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的

3.多项选择题《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

A.了解客户真实身份
B.建立记录保存系统
C.识别异常金融交易
D.制定反洗钱内控制度

4.多项选择题在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）

A.行为人在主观上有犯罪故意
B.清洗的是各种犯罪所得
C.行为人实施了洗钱行为
D.不知道是毒品收益将其转移

5.多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度

6.单项选择题巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）

A.了解你的客户
B.可疑交易报告原则
C.记录保存
D.反洗钱宣传培训

7.单项选择题目前，洗钱的一般特征体现为()

A.越来越猖獗
B.越来越专业化
C.越来越公开
D.越来越公益化

8.单项选择题在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有()

A.会议记录
B.出差记录
C.交易记录
D.谈话记录

9.单项选择题2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()

A.巴勒斯坦
B.北美地区
C.巴哈马群岛
D.斐济

10.单项选择题建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()

A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》