《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

多项选择题《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

A.了解客户真实身份
B.建立记录保存系统
C.识别异常金融交易
D.制定反洗钱内控制度

1.多项选择题在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）

A.行为人在主观上有犯罪故意
B.清洗的是各种犯罪所得
C.行为人实施了洗钱行为
D.不知道是毒品收益将其转移

2.多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度

3.单项选择题巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）

A.了解你的客户
B.可疑交易报告原则
C.记录保存
D.反洗钱宣传培训

4.单项选择题目前，洗钱的一般特征体现为()

A.越来越猖獗
B.越来越专业化
C.越来越公开
D.越来越公益化

5.单项选择题在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有()

A.会议记录
B.出差记录
C.交易记录
D.谈话记录

6.单项选择题2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()

A.巴勒斯坦
B.北美地区
C.巴哈马群岛
D.斐济

7.单项选择题建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()

A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》

8.单项选择题金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

A.半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内

9.单项选择题随着经济的全球化，洗钱越来越具有()

A.跨国性
B.整体性
C.联合性
D.本国性

10.单项选择题非正规汇款体系借助的工具之一是()

A.文件
B.法律
C.法规
D.电话