多项选择题刑法规定的洗钱行为主要指:()

A.提供资金账户
B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的


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1.多项选择题《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有:()

A.了解客户真实身份
B.建立记录保存系统
C.识别异常金融交易
D.制定反洗钱内控制度

2.多项选择题在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件()

A.行为人在主观上有犯罪故意
B.清洗的是各种犯罪所得
C.行为人实施了洗钱行为
D.不知道是毒品收益将其转移

4.单项选择题巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()

A.了解你的客户
B.可疑交易报告原则
C.记录保存
D.反洗钱宣传培训

5.单项选择题目前,洗钱的一般特征体现为()

A.越来越猖獗
B.越来越专业化
C.越来越公开
D.越来越公益化

6.单项选择题在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有()

A.会议记录
B.出差记录
C.交易记录
D.谈话记录

7.单项选择题2000年6月,金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()

A.巴勒斯坦
B.北美地区
C.巴哈马群岛
D.斐济

8.单项选择题建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()

A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》

10.单项选择题随着经济的全球化,洗钱越来越具有()

A.跨国性
B.整体性
C.联合性
D.本国性

最新试题

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的?

题型:问答题

从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。

题型:判断题

以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?

题型:单项选择题

套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。

题型:单项选择题

从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。

题型:判断题

从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。

题型:判断题

从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。

题型:判断题

以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?

题型:单项选择题

非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。

题型:判断题

对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。

题型:多项选择题