A.客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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A.提供资金账户
B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
A.了解客户真实身份
B.建立记录保存系统
C.识别异常金融交易
D.制定反洗钱内控制度
A.行为人在主观上有犯罪故意
B.清洗的是各种犯罪所得
C.行为人实施了洗钱行为
D.不知道是毒品收益将其转移
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.了解你的客户
B.可疑交易报告原则
C.记录保存
D.反洗钱宣传培训
A.越来越猖獗
B.越来越专业化
C.越来越公开
D.越来越公益化
A.会议记录
B.出差记录
C.交易记录
D.谈话记录
A.巴勒斯坦
B.北美地区
C.巴哈马群岛
D.斐济
A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》
A.半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内
最新试题
反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。
内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么?
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
反洗钱监控名单的监测对象包括()。
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。
从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。