判断题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
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3.问答题请列举金融诈骗罪包括哪几个类型。
5.多项选择题2006年11月14日，中国人民银行发布了（）
A.银行业反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构反洗钱规定
D.保险业反洗钱规定
6.多项选择题金融情报中心的基本功能（）
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息
D.情报交流信息
7.多项选择题反洗钱内控制度的主要内容有（）
A.建立内部控制环境
B.持续的员工培训计划
C.建立内部控制措施
D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
8.多项选择题人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
9.多项选择题《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商
10.多项选择题金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动？（）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
最新试题
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？
题型：单项选择题
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？
题型：问答题
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括（）。
题型：单项选择题
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛，但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
题型：判断题
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？
题型：单项选择题
非法集资案件涉及领域较多，其中投资理财领域占比较小。
题型：判断题
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括（）。
题型：单项选择题
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶（）。
题型：多项选择题
以下关于反洗钱资料保存的方式，说法正确的是（）。
题型：多项选择题
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？
题型：单项选择题